EE.UU. Advirtió Sanciones por Vínculos con Red de Lavado de Dinero del Cartel de Sinaloa
En julio de 2010, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió una advertencia a sus ciudadanos sobre posibles sanciones si realizaban negocios con personas vinculadas a la red de lavado de dinero de Ismael “El Mayo” Zambada García, uno de los líderes del Cártel de Sinaloa.
Señalados por el Departamento del Tesoro
Entre los señalados por el Tesoro estadounidense estaban María Teresa Zambada Niebla, hija de “El Mayo”, y sus hermanas Midiam Patricia y Modesta Zambada, acusadas de lavar fondos provenientes de la venta de drogas a través de varias empresas en Sinaloa. Las empresas mencionadas incluían:
- Establo Puerto Rico
- Jamaro Construcciones
- Multiservicios Jeviz
- Arte y Diseño de Culiacán
- Autotransportes JYM
Vínculos Familiares y Empresariales
María Teresa Zambada, nacida el 17 de junio de 1969 y actualmente con 51 años, es una de los varios hijos que Zambada García tuvo con Rosario Niebla. Sus hermanos incluyen a Midiam Patricia, Mónica del Rosario, Modesta y Vicente, este último encarcelado en Estados Unidos. María Teresa también es propietaria de la guardería “El Niño Feliz”, que recibía fondos públicos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) antes de ser vinculada a actividades de lavado de dinero.
Rosario Niebla, de 73 años, conocida como “Chayito”, conoció a “El Mayo” en su adolescencia en Costa Rica, Sinaloa. Con el tiempo, Niebla se convirtió en empresaria, y el gobierno de Estados Unidos la considera parte de la organización que lava dinero para el narcotraficante en Culiacán. Entre las empresas relacionadas con Niebla están:
- Lechería Santa Mónica
- Establo Puerto Rico
- Jamaro Construcciones
- Multiservicio Jeviz
- Gasolinera Rosario
- Estancia Infantil Niño Feliz
Familiares Adicionales
Además de los hijos con Rosario Niebla, Zambada García tuvo otros hijos con Margarita Imperial. El más conocido es Ismael Zambada Imperial, ‘El Mayito Gordo’, quien ha mostrado sus lujos en redes sociales y recientemente fue liberado en Estados Unidos.
Representaciones en la Cultura Popular
La novela “La Reina del Sur” del autor español Arturo Pérez Reverte, que ha inspirado dos exitosas series televisivas, se cree que está basada en la vida de Sandra Ávila Beltrán, vinculada desde temprana edad con líderes del crimen organizado en Colombia, y es a menudo asociada con figuras del narcotráfico como los Zambada.
Impacto y Repercusiones
La advertencia del Departamento del Tesoro en 2010 subraya los esfuerzos de Estados Unidos por cortar las redes financieras del crimen organizado y sancionar a quienes faciliten actividades ilícitas. La conexión de la familia Zambada con múltiples negocios en Sinaloa muestra la complejidad y extensión de estas redes de lavado de dinero.
Vía: Infobae
