La Unidad de Inteligencia Financiera en México nunca ha investigado las empresas de Ismael “El Mayo” Zambada, un destacado narcotraficante. Durante mucho tiempo, Estados Unidos lo ha catalogado como traficante. Zambada posee una red de empresas en Culiacán, Sinaloa que podrían estar involucradas en el lavado de dinero, como la conocida “Nueva Industria de Ganaderos de Culiacán”, dedicada a la producción de lácteos como la “Leche Santa Mónica”. Estas empresas se caracterizan por ser propiedad de familiares de Zambada y continuar operando con permisos y concesiones del gobierno mexicano, a pesar de las acusaciones.
El “Parque Acuático Los Cascabeles” es un popular centro recreativo privado ubicado en Culiacán, Sinaloa. Fue identificado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en 2013 como una empresa que presuntamente ha servido para el lavado de dinero. Otras empresas relacionadas con Ismael Zambada García, alias “El Mayo”, incluyen “Rancho Agrícola Ganadero Los Mezquites”, “Centro Comercial y Habitacional Lomas”, “Establo Puerto Rico” y “Autotransportes JYM”. Ramón Florencio López Hernández, socio de Zambada, fue director general de recursos humanos de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
Rancho Ganadero Las Ánimas, fundado en 2001, se dedica a la compraventa y distribución de ganado, otorga créditos, construye espacios ganaderos y administra fondos. Sigue operando. Zarka de Occidente, creada en 2001, se enfoca en la cría, comercialización y explotación de avestruces. Continúa en actividad.
El Parque Acuático Los Cascabeles, establecido en 2006, es un emprendimiento de varios socios. Originalmente era propiedad de Germán Ponce Mendívil, Irael Ontiveros Sarabia y otros, pero luego las acciones fueron traspasadas a María de los Ángeles Ríos Campos, Mónica Janneth Verdugo García y María Delia Cárdenas Morelos. Sigue en funcionamiento.
El Centro Comercial y Habitacional Lomas, fundado en 1965, tiene múltiples propietarios. Rancho agrícola ganadero Los Mezquites, creado en 2000, es una empresa agrícola activa. Arte y Diseño de Culiacán S.A de C.V, establecida en 2007, se dedica a la compraventa de artículos para arquitectos, pintores, diseño gráfico, manualidades y papelería. Continúa operando.
Nueva Industria de Ganaderos de Culiacán S.A de C.V, fundada en 1988, sin especificar su actividad, sigue en actividad. Establo Puerto Rico S.A de C.V. Socios: Midiam Patricia Zambada Niebla, Mónica del Rosario Zambada Niebla, Modesta Zamada Niebla, María Teresa Zambada Niebla – Fundada: 26 de marzo de 2008 – Actividad: Empresa dedicada a la agricultura, la ganadería, el engorde de animales y la producción de leche.
Jamaro Constructores S.A. de C.V.: – Fundada: 22 de mayo de 2001 – Socios: Rosario Niebla Cardoza, Zambada Niebla Midiam Patricia, Zambada Niebla Mónica del Rosario, Zamada Niebla Modesta, Zambada Niebla María Teresa – Giro: Construcción, estudios y proyectos de obras hidráulicas, diseño, supervisión, administración, mantenimiento, reparación, compra, venta, arrendamiento, agencia, comisión, representación, desarrollo y comercio en general con toda clase de materiales para la construcción
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